Kes Rasuah Jana Wibawa: Menghadapi 18 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM5.59 juta, digunakan untuk pelbagai transaksi, termasuk pembelian Ford Ranger

Gambar hiasan

1. Permohonan Penyata Bank oleh Wan Saiful

   • Mahkamah Sesyen menetapkan 18 April untuk mendengar permohonan Datuk Wan Saiful Wan Jan mendapatkan penyata bank Nepturis Sdn Bhd berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram projek Jana Wibawa.

   • Tarikh penting:

     • 10 Mac – Tarikh akhir pemfailan afidavit.

     • 24 Mac – Pemfailan hujahan oleh pihak berkaitan.

       
       

2. Perkembangan di Mahkamah

   • Pihak pendakwaan menarik balik permohonan untuk mengecualikan nama dua responden iaitu:

     1. Raja Muhammad Aiman Raja Sa’adi – Eksekutif Maybank Taman Tun Dr Ismail dan saksi pendakwaan ke-15.

     2. Maybank Islamic Berhad.

   • Peguam Wan Saiful, Amer Hamzah Arshad, tidak membantah penarikan permohonan ini dan mahkamah kemudian menolak permohonan tersebut.

   • Perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram terhadap Wan Saiful diteruskan esok.

     
     

3. Latar Belakang Kes

   • Pertuduhan Rasuah:

     • Wan Saiful didakwa meminta rasuah daripada Lian Tan Chuan untuk membantu Nepturis Sdn Bhdmendapatkan projek Central Spine Road: Laluan ke Lebuhraya Pantai Timur bernilai RM232 juta.

     • Dia juga didakwa menerima RM6.96 juta melalui akaun syarikatnya, WSA Advisory Group Sdn Bhd, daripada akaun Nepturis Sdn Bhd di Maybank Islamic Berhad.

   • Pertuduhan Pengubahan Wang Haram:

     • Menghadapi 18 pertuduhan melibatkan RM5.59 juta.

     • Dana dipercayai hasil aktiviti haram digunakan untuk pelbagai transaksi, termasuk pembelian Ford Ranger.

     • Jenayah ini didakwa berlaku antara 12 Ogos hingga 13 November 2022 di CIMB Bank Bukit Tunku.

       
       

4. Penolakan Permohonan oleh Pendakwaan

   • Pendakwaan membantah permohonan Wan Saiful untuk mendapatkan tiga penyata bank Nepturis Sdn Bhd (Jan 2021 - Dis 2023) dengan alasan dokumen itu tidak diperlukan untuk pembelaan.

   • Namun, pihak pembelaan mendakwa penyata lengkap penting kerana saksi pendakwaan (Raja Muhammad Aiman) telah mengesahkan beberapa dokumen berkaitan tetapi penyata yang diberikan hanya dari Julai 2022 - Jun 2023.

Sumber: The Malaysian Reserve